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El expediente de la UIF de Peña Nieto contra Marcelo Ebrard

12 junio 2023

Un expediente contra Marcelo Ebrard elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de los tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto, circuló ayer por la tarde, justo el día en que se reunió el Consejo Nacional de Morena y emitiera las reglas de la campaña interna por la candidatura presidencial.

La revista Contralínea revivió en su portada las dos denuncias que presentó la UIF el 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016 ante la entonces Procuraduría General de la República en contra del hasta hoy canciller por presuntas “operaciones financieras irregulares”.

El expediente contra Marcelo

La revista exhibe documentos presuntamente oficiales y asegura que existe una trama de operaciones financieras que habrían concluido en la entrega de inmuebles y recursos a Marcelo Ebrard y miembros de su familia cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El medio asegura que la empresa Coordinadora Vía Rápida Poniente, SAPI de CV, “integrante de un conglomerado de personas morales, entregó sin justificación alguna a Solutions CMV, SA de CV, 69 millones de pesos a través de la simulación de un contrato de obra a precio alzado, y esta última dispersó los recursos a través de transferencias realizadas a empresas en las que tienen participación personas del círculo cercano del exjefe de gobierno del Distrito Federal”.

La entonces PGR integró con ese expediente de la UIF la averiguación previa SEIDF/CGI/013/15, de donde se deriva que la Unidad de Inteligencia Financiera de Peña Nieto habría documentado cómo “a través de una compleja forma de operación, se habría dado una contraprestación al beneficio otorgado durante la gestión de Marcelo como jefe del gobierno capitalino por las concesiones otorgadas para la construcción de vías de comunicación y permisos para la edificación de complejos inmobiliarios”, registra la publicación.

Sin abundar en detalles sobre el expediente, en una primera entrega, el medio asegura que “la autoridad consideró que seguramente las empresas constructoras involucradas retribuyeron activos a personas vinculadas a Ebrard Casaubón, ya sea por una relación familiar o bien derivada de un carácter corporativo con familiares de este mismo, además de recibir la propiedad de diversos bienes inmuebles”.

El artículo está firmado por el director de la revista, Miguel Badillo, y anuncia en su último párrafo que en una segunda entrega, se darán los nombres “de familiares, amigos y personas cercanas a Marcelo Ebrard que fueron beneficiados, ubicación de los domicilios de los departamentos de lujo, identificaremos la red empresarial que participó en movimientos de cientos de millones de pesos y en la construcción de inmuebles en áreas residenciales y proporcionaremos la información que hizo creer a las autoridades hacendarias que se trató de operaciones sospechosas de triangulación de recursos similares al blanqueo de capitales”.